В скандале с Бенексом была задействована крупная сумма денег, связанная с русской мафией, которая проникла по всему миру, в том числе в Банк Нью-Йорка. В период с 1996 по 1999 год из России через многочисленные компании Benex и Becs (Benex International Co.
Банки контролируют ваш счет?
Банки и кредитные союзы собирают и используют многие виды личной информации для ведения повседневной деловой деятельности и продвижения продуктов и услуг. Информация, которую собирают банки, может использоваться для создания банковских выписок, отслеживания мошенничества и определения права на получение кредита.
Что такое Смурфики в отмывании денег?
Смурфинг, или иногда называемый «структурированием», — это тип отмывания денег, который предполагает разбиение крупных транзакций на более мелкие во избежание обнаружения. Название происходит от сходства между тем, как распределяются средства, и тем, как герои мультфильмов, известные как «смурфики», делят задачи.
Каким банком пользуются миллионеры в США?
Bank of America, Citibank, Union Bank и HSBC, среди прочих, создали счета, которые предоставляют особые привилегии для сверхбогатых, такие как личные банкиры, освобождение от комиссий и возможность размещения сделок. Сверхбогатыми считаются те, у кого активы превышают 30 миллионов долларов.
